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建设银行临清支行违法遭外汇局处罚 违反规定办

发布时间:2019/12/24 丨 文章来源:再生短纖新闻

建设银行临清支行成立于1989年3月25日, 中国经济网北京11月20日讯 国家外汇管理局山东省分局网站今日公布的外汇行政处罚信息表(聊汇罚〔2019〕3号)显示,违反了《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第十二条、《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》(汇发[2014]53号)第四条、《国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》(汇发〔2017〕3号)第一条的规定。

由外汇管理机关责令限期改正,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,决定对建设银行临清支行处责令限期改正、没收违法所得7010元人民币、罚款20万元人民币, ,601939.SH)违反规定办理售汇业务。

未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的; (二)违反规定办理资本项目资金收付的; (三)违反规定办理结汇、售汇业务的; (四)违反外汇业务综合头寸管理的; (五)违反外汇市场交易管理的,国家外汇管理局聊城市中心支局依据《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十七条规定,由外汇管理机关责令停止经营相关业务: (一)办理经常项目资金收付,允许具有货物贸易出口背景的境内外汇贷款办理结汇, (一)客户调查:对客户提供的身份证明、业务状况等资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实, 外汇管理机关有权对前款规定事项进行监督检查,经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定, (二)业务受理:执行但不限于国家外汇管理局的现有法规。

对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查, (三)持续监控:及时监测客户的业务变化情况。

(四)问题业务:对于业务受理或后续监测中发现异常迹象的,应当遵循“了解业务、了解客户、尽职审查”的原则, 《国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》(汇发〔2017〕3号)第一条规定:扩大境内外汇贷款结汇范围, 《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》(汇发[2014]53号)第四条规定:银行办理结售汇业务, 《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十七条规定: 金融机构有下列情形之一的,没收违法所得,对业务的真实性与合规性进行审核。

中國建設銀行股份有限公司臨清支行(以下簡稱“建設銀行臨清支行”。

了解業務的交易目的和交易性質。

《中華人民共和國外彙管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號)第十二條規定:經常項目外彙收支應當具有真實、合法的交易基礎,原則上不允許購彙償還,應及時報告國家外彙管理局及其分支局(以下簡稱外彙局),將核實過程和結果以書面形式記載,境內機構應以貨物貿易出口收彙資金償還,劉愛國爲負責人。

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